Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen
Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.
 |
A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.
A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.
A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.
Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.
A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.
Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.
A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Rengeteg nyugdíjas nem is tud róla! Ezek a keresetek is beleszámítanak a nyugdíjba
Miért számítanak az 1988 előtti keresetek is?
Egy ország gyásza: agyvérzése volt, a másodikból már nem épült fel. Csodálatos magyar színész ment el
Több mint hét éve elment már.
Holttestet találtak a müncheni Oktoberfesten
Péntek reggel egy férfi holttestére bukkantak az Oktoberfest területén, az óriáskerék mögött.
Orosz katonai gépek sértették meg a NATO légterét, magyar Gripeneket riasztottak
Öt orosz katonai repülőgép bukkant fel Lettország partjainál.
Megrázó videó a sényői tragédiáról: Egy férfi szörnyethalt
Az autó a felismerhetetlenségig összetört.
Egy elgépelés miatt lemaradt 200 milliárd forint a vasútfejlesztési tervből, tizenöt hónap után javította a hibát a kormány
Visszavonták a 2024. júniusi határozatot, és helyette megjelentettek egy újat.
Nemváltás mesterséges intelligenciával – belenyúltak egy filmbe a kínai cenzorok
Mesterséges intelligencia segítségével nemváltást végeztek kínai cenzorok az Együtt című film egyik jelentében, hogy egy melegpárt...
Mihez kezd egymással a rabbi és a podcaster? Érkezik a Bármit csak ezt ne 2. évada
Megjelent az előzetes: október végén érkezik a rajongók nagy örömére a Bármit csak ezt ne című sorozat 2. évada a Netflixre.
Ez a férfi rabolhatta el Sydney Sweeney szívét, romantikus randevún kapták őket lencsevégre
Bár Sydney Sweeney néhány hónapja még az esküvőjét tervezgette vőlegényével, Jonathan Davinóval, egyre inkább úgy tűnik, hogy...
Egészségre ártalmas édességet hívtak vissza, meg ne edd, ha vettél belőle
Meg ne edd, ha vettél ebből az édességből!
Megfejtették, miért élhetett 117 évig a világ egyik legidősebb embere
Szinte a teljes 20. századot átélte, és még az utolsó éveiben is rendkívül jó egészségnek örvendett Maria Branyas Morera, aki végül...
Tóth Andi elmesélte, hogy milyen számára a tökéletes este: „Nem csal meg senki fia…”
Elég szomorú, hogy egyre több nő tapasztalatát foglalja így össze.
Sport
Robbie Keane: Ha ez így megy tovább, Varga Barnabás és Tóth Alex teljesen kiég.
Elöljáróban csak annyit: a megszokott meccs utáni eseménynek indult, de rendhagyó véget ért…
Robbie Keane kifakadt a Fradi El-meccse után, Orbán Viktor és Csányi Sándor is szóba jött
Az ír edző a pontmentés után dicsérte a tökösen játszó csapatát, és a lenyűgöző szurkolótábort is.
Ronaldo felszólította Ancelottit: Nincs még egy ilyen játékosunk, mint Neymar
A brazil futball legendája, Ronaldo felszólította a brazil válogatott edzőjét, Carlo Ancelottit, hogy hívja be Neymart a nemzeti csapatba a jövő évi, USA-ban, Mexikóban és Kanadában megrendezésre kerülő világbajno
Egyre dagad a botrány, már több mint 1000 embert tiltottak ki Szoboszlaiék meccseiről
További tízezer gyanús profilt vizsgálnak a liverpooliak.
FTC–Plzen – a kezdőcsapatok
A magyar bajnoki címvédő Ferencváros csütörtök este hazai pályán rajtol az Európa-liga 2025/2026-os idényének alapszakaszában, ellenfele a cseh Viktoria Plzen […] A FTC–Plzen – a kezdőcsapatok bejegyzés elősz
A Fradi edzője a 94. perces egyenlítő gól után: Ez egy Robbie Keane-féle csapat
A Ferencváros edzője úgy érzi, csapata egy győzelemmel felérő döntetlent ért el.
Ellentmondásba keveredett a magyar kapitány, miután a válogatottból kihagyott kulcsembere cáfolta magyarázatát
Az edző magyarázatát azonban cáfolta a rutinos játékos.
Ezt üzente Kubatov Gábor a Fradi El-döntetlenje után
A cseh Viktoria Plzen 1–1-es döntetlent játszott a Groupama Arénában a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának első fordulójában. A mérkőzést követően ezúttal sem maradt el Kubatov Gábor, a Ferencváros elnökén
Az utolsó pillanatban jött a dráma a Fradi Európa-liga-meccsén
Papíron az egyik legkönnyebb ellenféllel kezdett a Ferencváros, a magyar bajnok végül a hosszabbítás utolsó percében mentette ikszre az Európa-liga-meccset.
Viszlát Santiago Bernabéu. – a Real Madrid megváltoztatja stadionja nevét
A spanyol rekordbajnok Real Madrid stadionjának, a Santiago Bernabéunak új neve lesz: a klub döntése alapján egyszerűen csak „Bernabéu”-nak nevezik el a legendás létesítményt, elhagyva a történelmi elnök kereszt
Nagy bejelentést tett szupertehetségéről a Liverpool
Hivatalos oldalán közölte az angol Premier League-ben szereplő Liverpool, hogy Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését.
A Plzen edzője elmondta, miért nem győztek az FTC ellen
A Ferencváros emberhátrányban is kiharcolt egy pontot a Viktoria Plzen ellen az Európa-liga nyitófordulójában. A vendégek edzője, Miroslav Koubek a […] A A Plzen edzője elmondta, miért nem győztek az FTC ellen bejegy
Bulvár
Váratlanul közbelépett valaki Semjén Zsolt ügyében, leállítaná ezt az őrületet ami zajlik
A balliberális oldal egyik bástyája tenne pontot a Semjén ügy végére, mindenkit óvatosságra int.
Éjszaka megremegett a Karmelita: Donald Trump lenullázhatja Orbán Viktor első csodafegyverét
Attól függhet 2026-ban Orbán Viktor választási sikere, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke hogyan „dönt” a Nemzeti Konzultáció negyedik kérdéséről, és elfogadja-e azt a tényt, hogy Magyarország az o
Egyre többek buknak bele a DPK nagygyűlésébe, megvan a következő áldozat
Többeknek nem volt jó ötlet kiállni a színpadra a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján.
Osváth Zsolt üzent Semjén Zsoltnak: Elnök úr, ön hazudik! Velem is megtették
„Ismerem Szabó Zsolt gondolatait”, mi játszódhatott le benne, ő is átment ezen - mondta az influencer, akit tavaly rágalmaztak meg. Végül „még a kártérítést is a saját adómból fizetik ki nekem. Téboly” - t
Senki nem vette komolyan a szőke nőt az autószervizben: aztán kínos lett - Videó
Ezt a szőke nőt egy autószerelőnél nézték hülyének. Aztán kiderült az igazság.
Bilincsben vitték el egy tanítónőt egy szegedi iskolából, ahol a gyanú szerint sniccerrel fenyegetett gyerekeket
Rendkívüli felmentéssel meg is szüntették a munkaviszonyát.
Megmártózik a folyóban a srác: miután lenyúl a vízbe, azonnal az életéért kell menekülnie - Videó
Kellemetlen találkozás - erre a helyzetre nincs jobb kifejezés.
A világ legintelligensebb kutyafajtája: valóban megértenek több mint 1000 szót?
A kutyák, a háziasított állatok világában különleges helyet foglalnak el, hiszen már régóta az ember legjobb barátainak számítanak. Azonban az, hogy egyes kutyák valóban képesek bonyolultabb kommunikációra és g
Azonnali hatállyal kirúgtak egy orvost a Dél-pesti Centrumkórházban
Az infektológust annak ellenére bocsátották el, hogy két másik orvos épp a felmondását tölti, egy harmadik pedig hamarosan szülési szabadságra megy.
Váratlanul megszólal Tibi atya a Szőlő utcai botrányról
Csütörtök este debütál az ATV új politikai talkshow-ja, a Tükör, amelynek első vendége a Tibi atyát megalkotó Tóth Máté lesz.
Rossz veséjét távolítottak el a 77 éves férfinak - a beteg, rákos szerve maradt meg neki
Orvosi műhiba Franciaországban: rossz vesét távolítottak el egy idős betegnél.
A szlovákok új nevet adtak Magyarországnak, elképesztő ami terjed
Igen érdekes elmélettel álltak elő, sokaknak tetszik is.
blogmorzsák
A mártír focireformátor
Duci, alacsony csatárból a magyar labdarúgást forradalmasító edző: Tóth Potya István.
Egészen új világot nyit meg az Audi Concept C
A tisztán elektromos kétszemélyes tanulmánymodell betekintést engedett a jövő formavilágába.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
