Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen
Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.
 |
A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.
A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.
A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.
Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.
A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.
Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.
A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.
hírek innen, onnan
Magyar Péter október 23-i beszéde: Éljen a szabad, demokratikus és immáron valóban független Magyarország
Az orbáni megosztás ellentéteként lépett fel Magyar első miniszterelnöki beszédében október 23-án, de a legnagyobb reakciót az...
Ha szeretted A klinikát, ezt az 5 sorozatot látnod kell – az elsőt különösen imádják a nyugdíjasok
Nézd meg mind!
15 éves a nappali menetfény
Éppen 15 éve, hogy a nappali menetfény, vagyis a DRL (Daytime Running Light) megjelent az autóiparban. Az ötlet persze jóval régebbi: a...
A pszichológia szerint ebben a 3 helyzetben mutatkozik meg az emberek valódi arca
Sokan olyan könnyen elvarázsol bennünket valaki, hogy hirtelen csak azt vesszük észre, hogy hatalmas csalódást okoznak nekünk. Az első...
Megszületett a döntés: elrendelték Matolcsy György letartóztatását - Fennáll a szökés veszélye
Elrendelte egy hónapra Matolcsy György letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken - közölte a bíróság döntése...
Két évtized után megismétlődött a 2006-os forgatókönyv – Baka András azonban kitart
Baka András köztársasági elnök Sólyom László 2006-os módszeréhez nyúlt vissza, amikor a parlamenti pártokkal való előzetes politikai...
Magyar Péter: Aki egy agresszort menteget, semmit sem ért '56 üzenetéből
A Párizsban lefotózott Orbán Viktornak is üzent ezzel az állami ünnepségen mondott beszédében a miniszterelnök. Azt is mondta: vége...
Botrány az amerikai választások előtt, hamis adatok jelentek meg
Egy „önjelölt” egyesült államokbeli közvélemény-kutató intézet, amelynek az adatait több kampánycsapat és médium is felhasználta,...
Nőtt a spanyol ingatlanok iránt érdeklődő magyar ügyfelek száma
A Duna House (DH) spanyolországi irodájában 15 százalékkal több magyar ügyfél érdeklődött spanyol ingatlanok iránt az idén, mint egy...
Komoly nyomás nehezedik Timothée Chalamet-ra, Kylie Jenner már a lánykérést várja
A Page Six szerint Kylie Jenner egyértelmű jelzéseket küld Timothée Chalamet felé, hogy készen áll a házasságra. Állítólag a színész...
Döntött a bíróság: letartóztatták Matolcsy Györgyöt
A bíróság döntése értelmében a volt jegybankelnök legalább 30 napig letartóztatásban marad.
Vérnyomáscsökkentő edzés: ezt a 3 mozgásformát érdemes kipróbálni – Hetente ennyi időt kell rászánni
A rendszeres testmozgás az egyik leghatékonyabb természetes módszer a magas vérnyomás csökkentésére. Kutatások szerint különösen a...
Sport
„A holttesteket már elszállították” – Kiderült a liverpooli Jota utolsó üzenete feleségéhez
A Liverpool sztárjáért nagyon izgult a felesége, aki megérezte a tragédiát. Most beszámolt minden részletről.
Két kézigránát robbant a besúgóból forradalmárrá lett katonatiszt homlokán
Benedek Gábor nagy idők még nagyobb tanúja, a legidősebb élő olimpiai bajnok
Szoboszlai Dominik nem jelent meg az edzésen, már a helyettesekről suttognak Liverpoolban
Szoboszlai Dominik újra megsérült a Liverpool előző bajnoki meccsén, és a hírek szerint most több mérkőzést kell kihagynia.
Rátámadt a játékvezetőre: példátlan büntetést kapott az U16-os magyar válogatott játékos
Legközelebb már csak jövőre játszhat a fiatal játékos.
Ódákat zengenek külföldön a magyar válogatott labdarúgójáról
Nagy napja volt a szerdai.
Gulácsi Péter után egy másik focistát is kirabolták: Megkötözték a riadt családtagokat a maszkos rablók
Gulácsi Péter után egy másik focista családját is kirabolták: megkötözték a riadt családtagokat a fegyveres, maszkos rablók Spanyolországban!
„Robbantsátok fel a hidat.” – megrázó részletek, hamis bizonyíték az 1956-os olimpiai csapat drámájáról
Kilenc hónapig azt sem tudták az apjukról, él-e, vagy meghalt.
Odaszúrt a Fradinak a portugálok edzője: "Aki látta a meccset, aligha tudta megmondani, hogy melyik csapat a sokszoros bajnok"
A Ferencváros elleni Európa Liga-mérkőzés után a Torreense másodedzője, Carlos Simões úgy vélte, a végeredmény csalóka, és szerinte a pályán látottak alapján aligha lehetett megmondani, melyik csapat a sokszoros
Kubatov Gábor kontra kormány: egy jogász szerint akár nemzetközi fórumokig is eljuthat a vita
Hosszas csatározás következhet.
Európa Liga: A Ferencváros menetelése tovább folytatódik, a Fradi négyet rúgott, és a harmadik fordulóban is megőrizte a tökéletes mérlegét
Három meccs, kilenc pont. Ennél jobban nem lehetett volna kezdeni.
Doppinggyanúba keveredett az olimpiai- és világbajnok sportoló
A 33 éves klasszis nagyon sok aranyérmet nyert a profik között.
LeBron James visszaszólt az őt őrjöngve kritizáló Donald Trumpnak
Nagyon nem kedvelik egymást.
Bulvár
Minden harmadik magyar embernél daganat alakul ki – és egyre több a fiatal beteg
A daganatos megbetegedések esetén a korai felismerés létfontosságú, életek múlhatnak rajta. A diagnosztika fejlődik, miért van akkor mégis, hogy egyre több fiatalt diagnosztizálnak már hazánkban is rosszindulatú da
Brutális adóemelés jön egy hét múlva
A cigaretta jövedéki adója 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeké 25 százalékkal, a finomra vágott fogyasztási dohányé 26 százalékkal emelkedik.
Ha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, Románia és Magyarország között akár két óra eltérés is lehet majd
A Magyar Alvás Szövetség már évekkel ezelőtt is a téli időszámítás bevezetését javasolta, ugyanakkor a legtöbb európai országban – a magyarországi polgárok körében is – a nyári időszámítás a népszerű
Vallomást tett Matolcsy György
Több mint két órán keresztül hallgatta meg a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnököt, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásána
Példátlan tél közeleg: Közép-Európa nem szokott hozzá ilyesmihez
Aki már most a havas tájat és a kemény fagyokat várja, annak csalódást hozhat a következő tél. A legfrissebb szezonális előrejelzések szerint a 2026/2027-es téli hónapokban Európa jelentős részén az átlagosnál
"A szemem előtt megd.gta a barátnőmet, engem meg az a csávó" - A TV2 sztárja zokogva vallotta be, mit műveltek a szerelmével
Egyre érdekesebb fejlemények történnek A Kísértés villájában és azon kívül a TV2 műsorában. Petra és Máté egy párként érkeztek a szigetre, azonban úgy tűnik, külön fognak távozni. A férfi egyre közelebb
„Fogolykiváltó ima 2.0”: Matolcsy Györgyért szólhat az ima Hatvanpusztán
„Fogolykiváltó ima 2.0”! Közös imaórát hirdettek meg Hatvanpusztán a letartóztatott ex-jegybankelnökért.
Ítéletet mondott a Fitch Ratings Magyar Péterék költségvetési terveiről
Karnyújtásnyira kerülhet az euróövezeti csatlakozás.
Tóth Ilona bevallotta, hogy gyilkolt – de hihetünk-e a vallomásának?
Koncepciós per vagy tragikus „forradalmi baleset”? Tóth Ilona történetét vallomások, ellentmondások és egymással vitázó történészi értelmezések övezik.
Panyi Szabolcs: Londonba költözött Orbán Ráhel és Tiborcz István
Brit magániskolákba íratták be gyerekeiket.
Mentőautó gázolt halálra egy 3 éves óvodást
Meghalt az a hároméves kisfiú, akit egy mentőautó ütött el. Az orvosok napokig küzdöttek az életéért. A rendőrség az ügyészség felügyeletével vizsgálja a történteket, egyelőre senkit sem gyanúsítottak meg.
Szennyezett kolbászokat hívtak vissza: meg ne edd, ha vettél belőle
Mikrobiológiai eltérést tartalmazó füstölt árukat hívott vissza a Konkoly Zrt. A Nébih közösségi oldalán is figyelmeztet.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
- Két hétvégén is változik a vonatok közlekedési rendje
